La pesquisa encontró que traficantes de drogas estaban depositando cientos de miles de dólares en efectivo todos los días hacia cuentas de HSBC México
Notimex
Washington DC, Estados Unidos (11 diciembre 2012).- HSBC Bank USA lavó al menos 881 millones de dólares del cártel de Sinaloa de México y del cártel del Valle del Norte de Colombia como resultado de sus laxos controles de 2006 a 2010, según documentos judiciales estadounidenses.
Con base en esos documentos, la Administración Federal Antidrogas (DEA) indicó que HSBC no monitoreó más de 9.4 mil millones de dólares en compras de esa divisa de HSBC México cuyos laxos controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles.
"Como resultado de los fracasos del programa antilavado de dinero (AML) de HSBC Bank USA, al menos 881 millones de dólares en ganancias de las drogas del cártel de Sinaloa de México y del Norte de Valle de Colombia fueron lavados a través de HSBC Bank USA", según la DEA.